株式会社銀行研修社 / マネロン対策ブラッシュアップ講座

マネロン対策ブラッシュアップ講座

渡邉　雅之　編著
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP7.5単位/CFP9.0単位)倫理
■受講期間　1カ月、2カ月
■出題　1回(1カ月)、2回(2カ月)
■テキスト　1冊

商品コード：2131C0001 ～2131C1002

販売価格(税込)： 6000～8400 円

　ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）によるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（ＡＭＬ/ＣＦＴ）の第４次対日相互審査の報告書で、日本は「重点フォローアップ国」に分類され、大手銀行以外の金融機関の取り組みが不十分だとして、地域金融機関などに対策強化が促されました。そして金融庁は今後3年間の行動計画として、①マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の監督強化②金融機関等のリスク理解向上とリスク評価の実施③金融機関等による継続的顧客管理の完全実施④取引先モニタリングの共同システムの実用化等を打ち出しています。
　本講座は、マネロンを取り巻く最新情勢をはじめ、金融庁の改正マネロンガイドライン等の最新情報ならびに今後のマネロン防止対策の取り組みの重点ポイントについて、最短1カ月で学習できる決定版です。すでにマネロン対策の知識を一度学習したという皆さまの、さらなるレベルアップと知識の維持・更新に最適な講座です。

最短期間でマネロンの最新情報が身につく決定版！

●マネロンを取り巻く最新情勢を知る
　マネロンを取り巻く情勢変化は、ＡＭＬ/ＣＦＴ制度と金融機関の対応に大きな影響を及ぼします。ＦＡＴＦによりどこが不完全とされたのか、足元のマネロン対策を講じていくことに先立ち、先ずはマネロン対策の最新動向を知ることが大切です。

●直近の制度と対策を重点的に解説
　2021年2月の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」大幅改訂はＦＡＴＦ報告を先取りした内容で構成されています。金融機関は今後の対策にこれをどのように活かしていくのか、その要点について重点的に解説しました。

●実務の背景を知ることでより理解が深く
　ＦＡＴＦ報告書により、どのような指摘を受け、その指摘に応じてマネロンガイドラインではどのような対応を期待されているのか。これを知ることで、金融機関第一線でマネロン対策に携わる皆さんの、疑わしい取引やリスクを伴う取引に対する感応度が各段に向上します。

主な内容

序章　ＦＡＴＦ第４次対日相好審査報告書の概要
第１節　FATF第４次対日相好審査報告書の概要
第２節　マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策リスクに関する行動計画

第１章　マネロンガイドライン及びガイドラインＦＡＱ
第１節　マネロンガイドラインの概要
１．制定経緯・改正
２．全体像

第２節　リスクベース・アプローチの意義の明確化
１．リスクベース・アプローチ
２．リスクの特定
３．リスクの評価
４．リスクの低減

第３節　管理態勢とその有効性の検証・見直し
１．マネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等の策定・実施・見直し（PDCA）
２．経営陣の関与・理解
３．経営管理における「三つの防衛線」
４．マネロン・テロ資金供与対策におけるグループベースの管理態勢
５．マネロン・テロ資金供与対策のための職員の確保・育成等

第２章　マネロンガイドラインに基づくチェックポイント
１．リスク管理の特定
２．リスクの評価
３．リスクの低減
４．マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し
５．経営陣の関与・理解
６．経営管理（三つの防衛線等）
７．職員の確保・育成等

(内容は一部変更になる場合があります)

マネロン対策ブラッシュアップ講座

最短期間でマネロンの最新情報が身につく決定版！

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