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マネー・ローンダリング対策実務2級検定試験模擬問題集

マネー・ローンダリング対策実務2級検定試験模擬問題集

金融検定協会編集/銀行研修社刊行
A5判・2024年8月発行

要点解説の収載で金融検定協会の検定試験直前対策に最適!

商品コード:111147172_other
販売価格(税込) 2800 円
申込区分(法人経由申込は法人名選択、個人選択の場合は法人経由申込となりません。)
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 マネロン対策実務2級検定試験は、金融機関の第一線でマネロン対策に携わる担当者・管理者に求められる、改正犯収法及びマネロンガイドラインに準拠した実務知識をはかる試験であり、金融庁の要請に応えられる法令・実務知識がしっかりと備わっていなければ合格には届かない試験内容となっています。
 本書は、重要テーマの基礎解説と模擬問題・過去問題を収載、合格の確度を高めたい方や試験直前対策として最適の一冊です。


◆基礎解説の収載で要点整理と理解度アップ!
「制度の理解と試験の合格に向けて重点に着目して学習したい」との声にお応えして、過去2回のマネロン実務検定2級試験で出題されたテーマを各章ごとに一覧で示し、重要テーマの基礎解説を掲載しましたので、要点の整理に役立ちます。また、問題のすべてに、簡潔・平易な解説文をつけ、出題の狙いが理解しやすいよう工夫しました。

◆ガイドライン改訂に対応した基礎解説
 マネロンガイドラインや同FAQの改正内容もポイント解説していますので、本試験を再チャレンジされる方においても、修得知識をブラッシュアップし、限られた時間の中で効率のよい学習ができます。

内容目次



マネー・ローンダリング対策実務2級検定試験模擬問題集


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第1章 マネー・ローンダリングの基礎知識
 第1節 マネー・ロンダリングとは
 第2節 マネー・ローンダリング対策に係る国際的取組み
 第3節 マネー・ローンダリング防止の必要性
 第4節 マネー・ローンダリング対策における情報の取扱い
 第5節 疑わしい取引についての判断方法
 第6節 金融機関営業店の行職員の役割と検知体制

第2章 犯罪収益移転防止法(犯収法)等の概要
 第1節 犯罪収益移転防止法(犯収法)の概要

第3章  取引開始時における実務対応
 第1節 取引開始時における実務対応

第4章 取引開始後における対応・対策
 第1節 取引開始後における対策
 第2節 疑わしい取引の届出の参考事例
 第3節 疑わしい取引を行った顧客への措置
 第4節 FATCAに関する知識

第5章 マネロン防止の態勢整備とマネロンガイドライン
 第1節 マネロンガイドラインが求める態勢整備